Tecnologías disruptivas para la prevención del blanqueo de capitales Inteligencia Artificial, Machine Learning, Big Data, Automatización de Procesos se ponen a disposición del Compliance para ayudar a los sujetos obligados a cumplir con las distintas normativas, entre ellas, la que lucha contra el blanqueo de capitales. AVOS Tech 04/05/2022
Obligaciones del servicer inmobiliario en la prevención del blanqueo de capitales Los servicers inmobiliarios son sujetos obligados por ley y deben cumplir sus obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por ejemplo, deberán conocer el detalle de la actividad profesional o empresarial del cliente y la naturaleza y origen de los fondos empleados para hacer frente a cada una de las operaciones. AMLcheck 12/10/2021
AMLcheck optimiza su algoritmo y reduce más de un 20% los falsos positivos La nueva versión de AMLcheck perfecciona sus algoritmos y consigue mejorar los índices de coincidencia durante el proceso de screening de PBCFT. AMLcheck 29/09/2021
