Software de Prevención de Blanqueo de Capitales para PYMEs y Autónomos
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¿Qué es AMLcheck?
Tu escudo automático contra las multas del SEPBLAC
Si eres una PYME, autónomo o inmobiliaria sujeta a la Ley 10/2010 y al SEPBLAC, esto es para ti. Cumplir la normativa no debería quitarte el sueño.
AMLcheck sustituye el papeleo eterno por un proceso automatizado en segundo plano que te protege:
- Sin expertos legales internos.
- Integrado de forma totalmente automática en tu día a día.
Dale al play y descubre en solo 90 segundos cómo blindar tu empresa.
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¿Cómo funciona nuestro software para la prevención de blanqueo de capitales?
- Alta de clientes segura (KYC obligatorio en segundos) El sistema verifica la identidad de tus nuevos clientes al instante. Evalúa su nivel de riesgo automáticamente para cumplir con el proceso Know Your Customer (KYC) sin engorrosos cuestionarios en papel.
- Vigilancia de operaciones en tiempo real El programa analiza los movimientos y contratos bajo patrones preconfigurados. Si detecta un comportamiento inusual, te avisa de inmediato para proteger tu PYME.
- Cruce con listas PEP y sanciones de Dow Jones Olvídate de buscar en Google. Gracias a nuestra alianza con Dow Jones Risk & Compliance, cruzamos los datos al momento con más de 500 listas internacionales. Sabrás de inmediato si un cliente tiene restricciones o es un cargo público (PEP).
Beneficios de automatizar el cumplimiento de la normativa PBCFT
Ley cumplida al 100%
Cero multas y sustos
Pago por uso
Control total de socios y proveedores
Características de AMLcheck
A continuación, te mostramos cómo funciona AMLcheck en el día a día de tu negocio, donde nuestra tecnología te garantiza cumplir la ley de prevención de blanqueo de capitales de forma rápida, directa y sin complicaciones técnicas.
Control automático de clientes (Screening sin falsas alarmas):
Al dar de alta a un cliente, AMLcheck contrasta de forma manual o automática su nombre con las listas oficiales de sancionados y Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
Nuestro sistema inteligente detecta errores ortográficos y variantes fonéticas, asegurando resultados limpios y evitando que pierdas tiempo con falsos positivos que paralicen tu actividad comercial.
Ficha KYC y nivel de riesgo automatizado para tu sector:
Para cumplir estrictamente con las directivas europeas de prevención de blanqueo de capitales, AMLcheck genera de forma automática la ficha obligatoria de tu cliente (KYC) y calcula su nivel de riesgo legal.
Este perfil de riesgo es dinámico y flexible: se adapta por completo a tu sector (ya seas una inmobiliaria, gestoría o promotora) y se actualiza en tiempo real ante cualquier operación inusual.
Conexión directa con bases de datos internacionales
Accede en tiempo real a la información de nuestro aliado Dow Jones Risk & Compliance, el líder global en inteligencia de datos.
El software cruza datos automáticamente tanto con registros públicos obligatorios (Unión Europea e internacionales) como con tus propias bases de datos. Todo centralizado en una sola pantalla.
Alertas inteligentes ante movimientos dudosos
AMLcheck analiza las operaciones de tu negocio en tiempo real para detectar actividades sospechosas de blanqueo de capitales al instante.
Este sistema automatizado de avisos te permite actuar a tiempo y mitigar riesgos mucho antes de enfrentarte a una inspección o sanción del SEPBLAC.
Informes listos para el SEPBLAC en un solo clic
Diseñado específicamente para que el administrador o dueño del negocio controle la gestión de cumplimiento sin necesidad de un equipo legal interno.
Genera analíticas, gráficos claros e informes detallados en segundos. Deja toda la documentación oficial preparada tal y como la exige la ley, lista para presentar ante cualquier requerimiento regulatorio.
Solución PBC 100% en la nube (SaaS)
AMLcheck es un programa ágil y multiidioma que funciona de forma inmediata sin instalaciones complejas, sin servidores propios y sin costes técnicos añadidos.
La plataforma está completamente optimizada para dar respuesta a todos los sectores obligados por la ley: inmobiliarias, promotoras, asesorías, gestorías, comercios y empresas de servicios. Cumple la normativa nacional e internacional estés donde estés.
Tendencias en Transformación Digital
La tecnología es un factor clave para que las pymes avancen en su Transformación Digital. En AVOS Tech, analizamos las principales tendencias que ayudan a digitalizar procesos, optimizar recursos y mejorar la eficiencia del negocio, impulsando empresas más competitivas, ágiles y preparadas para crecer.
