Software para la prevención
del blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo (PBCFT)
y soluciones integrales AML
Software para la prevencióndel blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo (PBCFT)
y soluciones integrales AML
Solicita más información
¿Qué es AMLcheck?
AMLcheck es un software diseñado para ayudar a las compañías en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBCFT). Desde una única plataforma AML, permite prevenir, detectar e investigar actividades sospechosas, garantizando el cumplimiento normativo integral de la organización. Es la herramienta ideal para empresas que buscan una solución eficiente y confiable, consolidándose como el software de referencia en España para la protección corporativa en este ámbito.
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El impacto real de nuestro AML Software en cifras
+200.000
intervinientes cruzados
intervinientes cruzados
Gestionados con éxito en solo 6 meses en operaciones de alto volumen.
+500
listas de sancionados y PEPs
listas de sancionados y PEPs
Cobertura global con acceso a la inteligencia de datos de Dow Jones Risk & Compliance, cumpliendo con los más altos estándares internacionales.
100%
Compliance
Compliance
La plataforma PBCFT más robusta para asegurar la protección legal y reputacional de tu negocio.
Funciones AMLcheck
AMLcheck integra funcionalidades clave impulsadas por nuestro potente motor de AML screening:
- Identificación precisa de personas o activos durante el proceso de onboarding.
- Ejecución del proceso KYC (Know-Your-Client) obligatorio, estableciendo un perfil o score basado en la información del cliente.
- Análisis continuo de operaciones aplicando diversos escenarios de control para detectar comportamientos anómalos.
Para ofrecer la máxima fiabilidad, contamos con Dow Jones Risk & Compliance como partner estratégico, líder global en inteligencia de datos para la prevención de la corrupción y el blanqueo. Esto nos permite ofrecer información permanentemente actualizada de más de 500 listas de sancionados y Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
Beneficios de nuestro software de prevención de blanqueo de capitales para empresas
Garantía de cumplimiento de la normativa PBCFT y directrices de AML España.
Mitigación de riesgos legales y de reputación en materia de aml blanqueo de capitales.
Reducción significativa de los costes operacionales gracias a la automatización.
Verificación de proveedores y terceros mediante software AML y flujos automatizados de AML Screening.
Características de AMLcheck
Nuestra tecnología líder garantiza un enfoque efectivo y global gracias a las siguientes características avanzadas:
AML Screening eficaz
AML Screening eficaz
Durante el proceso de onboarding, AMLcheck verifica manual y automáticamente a personas y activos frente a listas de sancionados y PEPs. Su avanzado algoritmo contempla errores tipográficos y fonéticos, lo que eleva la precisión de los resultados y reduce drásticamente los falsos positivos.
KYC (Know-Your-Client) y Score de Riesgo
KYC (Know-Your-Client) y Score de Riesgo
Alineados con las principales directrices mundiales (FATF, FinCEN y las Directivas de la UE), permitimos realizar un análisis pormenorizado de cada cliente. A partir de la documentación KYC, la plataforma establece un perfil de riesgo (score o RBA) que facilita la monitorización continua de su actividad.
Acceso a listas actualizadas
Acceso a listas actualizadas
Además del acceso a las bases de datos de Dow Jones Risk & Compliance, AMLcheck permite al cliente integrar fácilmente listas públicas (OFAC, UE) y sus propias listas privadas restrictivas.
Escenarios de control
Escenarios de control
El sistema de alertas avanzado de AMLcheck facilita la detección temprana de actividades sospechosas, permitiendo prevenir los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo antes de que lleguen a materializarse.
Gestor de Tareas y Reporting
Gestor de Tareas y Reporting
Pensada para empoderar a los equipos de Compliance, la plataforma genera analíticas y reportes detallados. Incorpora un gestor de tareas para asignar cometidos y agiliza la elaboración de documentación y comunicaciones oficiales.
Solución AML global
Solución AML global
AMLcheck se adapta a cualquier entorno corporativo, desde el sector financiero y asegurador hasta el retail. El cliente puede desplegar la herramienta en modalidad SaaS (en la nube) u on-premise, según sus necesidades de infraestructura.
Casos de éxito: El impacto de AMLcheck en el ecosistema financiero
Nuestra solución convierte operativas complejas en ecosistemas seguros
Descubre Cómo AMLcheck Transformó un Servicer Líder
En solo seis meses, la implementación del aml software de AVOS Tech permitió a un servicer líder del sector gestionar más de 200.000 intervinientes cruzados, mejorando drásticamente su operativa y asegurando el cumplimiento normativo en materia de AML España.
Externalización de la Unidad
Técnica de PBCFT
Técnica de PBCFT
En AVOS Tech vamos más allá del software. Ofrecemos un servicio de externalización del control y seguimiento adaptado a cada sujeto obligado, ayudando a las compañías a cumplir la normativa vigente mediante nuestro equipo especializado en BPO de Compliance.
Descubre el ecosistema tecnológico de AVOS Tech para la prevención blanqueo capitales empresas
Como líderes en la externalización de procesos, en AVOS Tech complementamos nuestro software pbcft con una suite de herramientas avanzadas para optimizar toda tu operativa corporativa:
BPO Compliance y Plataformas Tecnológicas complementarias.
- > Servicios BPO y BPaaS: Delega tu compliance en expertos y descubre soluciones BPaaS escalables para la externalización de procesos de negocio End-to-End.
- > ERFcheck: Integra el aml software con nuestra potente herramienta de conciliación bancaria automatizada.
- > SegurSign: Complementa tu onboarding y el aml screening con nuestra plataforma segura de firma digital.
Preguntas Frecuentes sobre AML y el software de prevención de blanqueo de capitales
Un aml software como AMLcheck automatiza las comprobaciones de KYC y el aml screening continuo. Esto permite a las organizaciones del sector financiero, inmobiliario o asegurador mitigar riesgos legales, reducir drásticamente los costes operativos y garantizar el 100% de cumplimiento frente a las rigurosas normativas de AML España y las directivas internacionales vigentes.
El aml screening es el proceso de verificación sistemática de identidades contra bases de datos globales restrictivas. Nuestra plataforma utiliza algoritmos avanzados (incluyendo corrección fonética y tipográfica) para cruzar datos en tiempo real con más de 500 listas de sancionados y PEPs, minimizando de forma inteligente los falsos positivos relacionados con el aml blanqueo de capitales.
AMLcheck está diseñado para ser totalmente flexible y escalable. Ofrecemos la implementación del software pbcft tanto en modalidad SaaS (en la nube) como on-premise para ajustarnos a las políticas de seguridad de cada cliente. Además, puedes optar por gestionar la herramienta con tu propio equipo interno o externalizar la operativa a través de nuestros servicios especializados de BPO de Compliance (BPaaS).
