Cómo prevenir el blanqueo de capitales en tu empresa con programas AML (Anti-Money Laundering) Prevenir el blanqueo ya no es solo una exigencia legal, sino una ventaja competitiva. Descubre cómo lograrlo con nuestra solución de AMLcheck. AMLcheck 23/10/2025
Tendencias tecnológicas para 2025 El 2025 será un año en el que la democratización del uso de la inteligencia artificial dará paso a nuevos retos que, como sociedad, deberemos afrontar AVOS Tech 18/12/2024
Tecnologías disruptivas para la prevención del blanqueo de capitales Inteligencia Artificial, Machine Learning, Big Data, Automatización de Procesos se ponen a disposición del Compliance para ayudar a los sujetos obligados a cumplir con las distintas normativas, entre ellas, la que lucha contra el blanqueo de capitales. AVOS Tech 04/05/2022
Obligaciones del servicer inmobiliario en la prevención del blanqueo de capitales Los servicers inmobiliarios son sujetos obligados por ley y deben cumplir sus obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por ejemplo, deberán conocer el detalle de la actividad profesional o empresarial del cliente y la naturaleza y origen de los fondos empleados para hacer frente a cada una de las operaciones. AMLcheck 12/10/2021
